根据区委巡察工作的统一部署，**年3月**日至4月**日，区委巡察二组对(略)进行了巡察，并于**年6月**日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以通报。

一、压实政治责任，抓深抓实抓细整改工作

（一）增强政治自觉，把准方向定位。对于区委第二巡察组反馈意见，环三集团高度重视，照单全收，立行立改，坚决扛起巡察整改主体责任。环三集团第一时间召开专题会议，传达学习市委巡察反馈会议精神，集中学习习近平总书记关于巡视整改的重要论述、涉及巡视整改的部分党内法规文件等相关内容，把整改工作作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体实践，纵深推动各项要求落实落地。

（二）坚持以上率下，突出责任落实。环三集团领导班子切实履行主体责任，研究成立整改工作领导小组。针对区委第二巡察组反馈的4方面**个问题，召开巡察整改专题会议研究制定整改方案和清单，细化具体整改措施，(略)，坚持每两周对整改工作开展一次调度，掌握整改进展，分析整改成效，研究解决问题；开展多轮督查督办，督促各项整改工作按照时间节点如期推进，切实做到领导责任到位、任务分解到位、安排部署到位。

（三）加强工作统筹，深化标本兼治。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把整改工作同学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想相结合，同党纪学习教育相结合，同深入贯彻党的二十届三中全会会议精神相结合。对于反复出现的共性问题、深层次问题，坚持系统思维，强化源头治理，既拿出“马上改”的举措，又形成“长久立”的机制，制定出台多项规章制度，实现解决一个问题、完善一批制度、堵住一批漏洞。

二、巡察反馈问题的整改情况

（一）聚焦落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省委、市委、区委工作要求方面

1.关于“领悟新时代国企改革重要精神不到位”的问题

（1）关于“落实‘坚持党对国有企业的领导是重大政治原则必须一以贯之’不够到位”的问题。

整改情况（已完成）：一是已于**年8月9日修改完善《(略)“三重一大”决策制度实施办法》，明确“三重一大”事项清单。二是**年7月以来党支部已召开4场“三重一大”前置会议，召开会议后形成会议记录，以及会议材料等内页材料存档，建立“三重一大”前置会议台账，确保前置讨论研究程序简洁、清晰。

（2）关于“落实‘建立现代企业制度是国有企业改革的方向必须一以贯之’不够到位”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司已于**年9月**日制定了《(略)会议管理办法（试行）》，并于**年8月**(略)学习，现已严格按照“三重一大”事项清单，理清会议类型，进一(略)于**年8月**日制定印发了《董事会授权经理层决策管理办法》，规范董事会对经理层授权，提高决策效率，完善公司治理。

2.关于“公司治理体系和治理能力有待提升”的问题

（3）关于“董事会职权界定不清晰”的问题。

**年9月3日至5日，集团公司到**(略)开展经营情况调研工作，(略)章程履行董事会职责，要求子公司向股东报告年度工作情况。

（4）关于“落实上级部署不够有力”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司已召开3场季度工程项目进度推进会，传达上级部署要求，强调工作的重要性和紧迫性，增强相关业务人员对落实上级部署的重视程度，提高工作积极性和主动性。二是**年5月**日统筹安排专业人员5人负责项目前期报批以及安排业主代表8人，负责现场管理**人，进一步提高前期报批工作与现场管理的工作效率；已对被通报的项目和问题进行深入分析，从资金、施工现场环境、设计变更、安全风险等多个因素入手，解决问题。三是工程管理部于每季度召开一次项目进程汇报会，及时解决各个项目推进过程中遇到的困难和问题，对项目进度进行实时监控，对进度滞后的项目进行重点督促，加强与项目负责人的沟通和协调，为项目推进提供必要的支持和帮助，并督促项目负责人有序推进项目建设，及时向上级部门汇(略)于**年5月**日制定(略)环境卫生保洁运行方案》，成立专项督查工作小组；**年5(略)相关工作人员对辖区内垃圾屋、垃圾桶等进行每周排查，并且于**年6月建立垃圾桶采购、领用及破损台账；**年6月**日拓兴公司与街面片长签署保洁责任书和车辆安全责任书。五是**(略)累计召开3次环卫工人相关业务培训，其中于**年8月6日开展了垃圾分类培训，提升其业务水平和责任意识，严格按照垃圾分(略)建立网格化保洁模式，区域责任人每周对责任区域进行检查，做好巡察记录表，并对区域管理开展自查自纠，发现问题立即整改，确保检查工(略)于**年8月9日研究制定《(略)工程建设项目管理制度》，根据制度内容开展项目进程督查活动确保各项工程质量、进度、安全和投资效益高效有序。

（5）关于“对下属二级企业管理不严”的问题。

整改情况（已完成）：一是已于**年8月**日组织领导班子及相关科室负责人学习《蕉城区属国有企业薪酬管理制度（试行）》并严格按照管理制度执行。二是已于**年7月委托第三方具备资质的机构制定《(略)绩效考核管理办法》和《(略)企业高级管理人员经营业绩考核管理方案》，进一步完善(略)于**年9月5日召开**(略)企业经营业绩及管理绩效考核工作会议，进一步明确**年企业经营业绩考核及管理绩效指标，紧盯全年目标任务，确保企业经营业绩考核工(略)积极对接蕉城区政府办，并于**年**月6日书面请示要求新增部分车辆，保障蕉城区各单位公务用车，**年9月已采购两辆新车补充到蕉城区公车平台。五是宁德市(略)于**年6月**日对相关责任人进行批评教育。

（6）关于“企业监察体系虚弱”的问题。

整改情况（已完成）：一是(略)于**年7月4日对相关责任人进行批评教育，并通过班子会议研究调整刘剑同志担任审计监察室经理职务。二是**年7月**日公司审计监察室分管领导组织审计监察室工作人员学习审计监察室工作职责，制定**年度审计监察室工作计划，并按照计划有序开展审计监察室职责(略)于**年4月**日成立审计工作领导小组，统筹推进和落(略)于**年8月**日邀请区审计局总审计师对集团及下属二级企业负责人、财务、审计监察人(略)监事会于**年8月9日组织(略)(略)章程、相关法律法规以及监事的职责和权利义务，充分发挥审计监察和监事会的合力效应。

（7）关于“内部统筹管理有缺失”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司于**年8月**日组织办公室、投资发展部等相关职能部门学习《(略)档案管理制度》，已于**年1月起认真做好班子会议记录，**年6(略)各类会议记录，并做好原始记(略)于**年6月**日配备档案资料管理专员,负责投资发展部、工程管理部进行档案汇总，经过专员集中管理，项目档案归整成效明显。三是**年8月9日公司制定《(略)工程项目档案管理制度》，以项目为单位，进行从前期工作至项目竣工移交等全过程档案的收集及管理。四是资产运营部于**年9月2日开展固定资产盘点工作，并重新修订出租台账，加强对出租台账的日常管理，做到及时更新出租数据。五是(略)于**年8月**日对相关责任人进行批评教育。

3.关于“企业运营弱项明显”的问题

（8）关于“企业转型升级滞后”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司领导班子带领集团各部室负责人一行于9月初到集团下属二级企业进行企业调研，通过多渠道收集市场信息，对市场趋势和行业动态进行深入研究和分析，(略)的自身的优势和资源，明确了公司在质量检测、贸易业务、矿业等业务领域的战略目标。目前多家企业已开展新业务，如：(略)目前已承接业务**单；(略)正在对接八都**国道项目富余石方处置工作；(略)积极延伸业务，通过物业经营来盘活固定资产和地块，代(略)(略)已将公益性业务按照项目、活动或服务类别进行细分，计算各项目业务的成本，通过成本核算与分析，公司对公益性业务的成本管理有了更深刻的认识，成本控制意识得(略)内部的人力、财力等资源进行全面梳理，(略)在经营性业务和公益性业务方面所拥有的资源状况，包括人员的专业技能、资金的分配等；根据**年4月**日制定的《(略)内部资源配置与共享的实施方案》，搭建内部资源共享平台，根据项目需求，合理安排经营性业务和公益性业务之间的人员流动，通过内部资源整合，经营性业务和公益性业务之间的资源得到了更合理的配置和利用。通过与外部合作，实现了资源的共享和互补，有效地降低成本，增加企业的收入，如：在洽谈“北师大”“五中三期项目”的材料采购等做大企业(略)的管理，定期每年召开与“企业转型升级”主题相关的专题会，对企业转型升级存在的问题进行分析，并研究推进措施办法，对转型升级做了财务、人事、业务等多方面部署和推动。

（9）关于“企业经营效益不佳”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司领导班子于**年9月3日至5日以调研工作的方式听取所属**家二级公司的工作汇报及工作计划，了解了下属二级企业的财务状况、经营管理、市场竞争等情况，(略)两家效益不佳的企业实际进行了全面深入的评估，完成业务的梳理，(略)的业务板块。二是加强企业管理，于**年8月9日已对现有的制度进行了全面的梳理和修订，补充完善了财务管理、人力资源管理、项目管理等多个方面的制度；(略)明确发展方向，做好计划，(略)开拓新市场和新客户群体，(略)已与潜在客户进行接触和洽谈。三是加强人才队伍建设，公司积极与区国资中心沟通，**年公开招聘**名（财务人员3名、工程类**名），分别于**年8月**日、**日开展了财务知识培训和安全生产培训，进一步提升了员工专业素质。四是集团于**年9月3日至5(略)经营管理专题会议，(略)**年上半年的经营状况汇报，并针对汇报中存在的经营问题给予意见以及后续在资金、技术、人才、市场方面的必要的(略)已对员工岗位进行了全面细致的重新评估，对人员配置进行了初步调整。对于工作量不饱和的岗位进行人员精简，对职责相近的岗位进行了合并整合。成立了专门的物业费催收小组，由经验丰富的负责人、财务人员和法务人员等组成，加强与业主的沟通，增强业主的缴费意识。完成了空置房的梳理（因保障性安住房是政府的民生工程，空置房的物业费要由有关职能部门支付，目前公司已垫付了大量资金）(略)已完成所有物业管理外包项目合同进行梳理和分析，重新审查合同中的人力成本条款、服务标准及费用结算(略)已完成对市场调研，收集信息，检测机构数量及检测机构市场需求及客户需求，通过资源共享增强自身实力，增加检测资质化解业务单一性短板，强化成本控制及提升服务质量，主动出击，已成功接洽**笔业务。八是**年5月7日拓兴公司已完成了优化清运作业及计划，明确了各区域的具体清运时间、频次及责任分配，建立严格的设备维护保养体系，督查人员定期进行检查、保养，并于**年7月6日组织开展强化作业规范与人员培训，加强对一线作业人员的日常管理；(略)快速响应的居民反馈与投诉，**年4月至今共处理投诉件**起，提高了居民满意度与信任度。

（**）关于“融资渠道未有效拓展”的问题。

整改情况（已完成）：一是**年9月**日集团组织财务管理部、投资发展部认真学习《关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见》，收集整理国家发布的金融政策和产业政策，进行深入分析和研究，准确地理解政策要点和变化趋势。二是**年8月**日与区财政局进行商讨公益性项目偿还的问题，财政局已加大对债务偿还资金安排，我司积极筹措资金用于债务偿还，对接国开行、中信银行对债务进行置换（经营性债务，隐性债务），材料已上报审核中，通过延长债务期限、债务重组等方式，缓解债务偿还压力，优化债务结构。三是于**年9月2日完成**年以来在建项目及拟建项目清单梳理，对已完成的项目进行清算。**年公司与宁德市第五中学共同争取到该校三期国债资金**万。

4.关于“防范化解风险能力不足”的问题

（**）关于“落实化债主体责任意识不强”的问题。

整改情况（已完成）：一是**年9月**日公司组织班子成员及投资、财务相关人员认真学习国务院国资委《关于加强地方国有企业债务风险管(略)已制定偿债计划，通过区财政按规定纳入**年预算和通(略)本部长期坚持与银行的密切合作，现已与国开行、中信银行对接商谈置换经营性债务及隐债业务，材料已(略)的债务梳理，将子公司债务管理纳入集团日常经营管理，依托财务金蝶软件等系统实时监测所属企业经营过程财务数据，提升防范债务风险意识，督促并指导所属二级企业做好资金计划安排，防范债务风险。五是对所属二级企业进行债务融资审批和监管，加强财务监督和审计，(略)的财务状况进行审计检查，确保财务数据的真实性和合规性。

（**）关于“控制资产负债规模措施不力”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司梳理每月负债清单，对负债清单进行每月动态更新，并定期与区财政局进行资金对账。二是根据债务的到期情况和集团的资金状况，制定了季度和年度的还本付息资金计划，通过制定还本付息计划和收集下属企业借款信息，集团对资金管理更加规范有序。三是密切关注权属企业经营情况，依托财务金蝶软件等系统实时监测权属企业经营过程财务数据，同时，结合年度经营指标和市场情况，推动系统内存量优质资产盘活，(略)已与目标企业进行了接触与沟通，已组织高层管理人员进行洽谈，开展战略合作，达成共识（如：北师大检测项目等），在资源方面与合作伙伴实现客户资源、技术资源、渠道资源等的共享与整合，在优势互补方面，公司与合作伙伴充分发挥各自的核心优势，实现协同发展，增加企业的营收。五是每月对债务进行梳理，了解有关金融政策，目前与国开行商谈了经营性债务置换、与中信银行商谈隐性债务置换，降低债务偿还压力。

（**）关于“安全生产责任制落实不到位”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司于**年4月9日制定印发《安全生产管理制度》，**年8月**日组织了安全生产培训，提升员工的安全生产意识，认识(略)于**年8月**日与所属**家二级公司签订**年度《安全生产目标责任书》，细化安全生产责任，形成安全生产常态化管理，层层落实安全生产目标，防范化解重大安(略)于**年5月**日制定《(略)试验室准入制度》，并根据《(略)化学室安全管理制度》将化学用品安全存放于专柜并配置消防器材等安全措施，保证化学用品安全存入。

（**）关于“保密安全责任落实不到位”的问题。

整改情况（已完成）：(略)(略)于**年4月**日召开班子会议传达学习总体国家安全观的重要论述精神和《中华人民共和国保守国家秘密法》，(略)保密工(略)保密工作领导小组，(略)党支部于**年4月**日召开党员大会，会上学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》，并观看了视频。**年5月9(略)部门负责人**人参加蕉城区国资中心组织开展的保密培训会，5月开展**年全国保(略)宣传栏张贴保密公益宣传海报，(略)员工认真学习并通过考试取得全国保密教育线上培训合格证书，进一步增强了涉密人员保密(略)结合公司实际，于**年9月2日印发《(略)保密管理制度》，加强工作人员保密意识教育，增强保密工作。

5. 关于“意识形态工作重视不足”的问题

（**）意识形态工作纳入党建工作责任制度落实不到位。

整改情况（已完成）：一是公司党支部已于**年2月制定**年度党建工作计划，并将意识形态工作纳入年度党建工作计划，(略)。二是公司党支部按照**年度党建工作于**年8月**日开展**年度意识形态研判会议。

（**）关于“意识形态阵地建设管理存在短板”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司于**年8月**日制定《(略)公共领域宣传载体管理制度》，(略)区域内公(略)于**年8月**日开展公共领域宣传载体自查工作，建立了审核记录台账，对每一次审核的内容、审核人员、审核意见、修改情况等进行详细记录，通过领导审批后进行发布。

（二）聚焦群众身边腐败和不正之风问题方面

6. 关于“违反中央八项规定精神问题仍有发生”的问题

（**）关于“超标准领取出差伙食补助费”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司于**年6月**日组织财务人员学习《宁德市蕉城区机关国内差旅费管理办法》《(略)差旅费管理办法（试行）》等相关制度，针对差旅伙食补助标准进行梳理明确，并在公司内部宣导、纠正差旅(略)发布职工超标报销伙食补助费明细表并通知相关人员退回相应超额领取的差旅伙食补助费(略)，已于**年6月**日全部收回。宁德市(略)于**年6月**日对相关责任人进行批评教育。

（**）关于“超标准采购固定资产”的问题。

整改情况（已完成）：一是**年9月1(略)学习宁德市市级行政事业单位通用办公家具购置标准及相关的采购制度，并将超标的柜子转移至办公区域供检测室人员放检测(略)于**年7月**日对公司《(略)采购管理制度(略)严格按照《(略)采购管理制度》开展后续固定资产采购项目审批，严禁无预算、超预(略)严格按照《(略)采购管理制度》完善采购项目的事前评估和事(略)于**年9月1日对相关责任人进行诫勉谈话。

（**）关于“加油卡管理存在漏洞”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司于**年6月**日组织相关人员学习《公务车辆使用管理办法》，防止出现违(略)与中标方商量退还不符合交管部门上牌车辆的四部冲洗车，双方就此事项达成退车协议，目前已退车并退回差价。并通过远程监控系统或现场调阅监控录像的方式，每月进行至少一次不定期抽查，检查驾驶员是否遵循安全操作规程，是否真实进行加油等，对于抽查中发现的问题，立即记录并分类处理。三是**年7(略)运营部实行专人专管加油卡、加油登记、每日登记作业量，加强对加油程序的监管。四是(略)于**年6月**日对相关责任人进行批评教育。

7.关于“财经制度执行不严”问题

（**）关于“对下属二级企业财务监管严重缺失”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司于**年8月**日组织财务专场培训，并于**年8月**日组织公司财务人员学习《(略)财务管理制度》《现金管理(略)已严格落实“三重一大”制度，目前每笔大额资金支出经班子会议研究，公司审计监察室于**年7月**日制定《**年度审计监察室工作计划》，(略)财(略)所属二级企业自巡察提出对无人签字及无发票支付等问题后，后续每笔资金支出都已按照财务制度流程签字审核。四是蕉城区监察委员会于**年6月**日给予金港弘毅财务相关责任人记过处分，(略)于**年8月5日对相关责任人进行诫勉谈话。

（**）关于“现金使用管理存在漏洞”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司于**年8月**日组织专场财务培训，对财经法规、会计制度以及巡察中存在的问(略)严格审批现金提取流程，各级负责人签字审核，确保现金提取流程严谨、规范。三是**年8月**日公司财务管理部开展对所属**家二级企业开展现金盘点自查工作，强化公司财务管理部对取现审批的监督管理，以及对现金日记账及库存现金的盘点审核。四是宁德市(略)于**年5月6日对相关责任人进行诫勉谈话。

8.关于“资产管理缺位”的问题

（**）关于“资产监管不善”的问题。

整改情况（已完成）：一是**年9月**日公司组织班子成员、审计监察室、资产运营部等相关业务人员学习《蕉城区国有企业资产出管理办法》，审计监察室和资产运营部于**年9月2(略)开展固定资产检查工作，加强对资产出租的日常监管。二是 **年8月**日公司完成对固定资产的清查工作，建立固定资产台账，并根据用途将固定资产分为商业类、园区类、住房类，明确每一类资产的特点和市场需求，为后续招租提供基础。三是完成了对当地租赁市场的调研，形成《宁德市租赁市场调研报告》，了解不同类型的租赁需求、价格水平和竞争态势，为资产出租提供了有力依据；明确了市场定位，确定（每一类别资产目标客户群体）(略)委托第三方机构对集团及所属二级企业闲置老旧资产进行评估，根据评估结果明确闲置老旧资产的改进方向。

（**）关于“租金催收不力”的问题。

整改情况（已完成）：一是建立固定资产台账，对固定资产进行全面的盘点。二是已按照租金催款计划每月向欠款单位发送催缴函件，截至目前收回租金(略)元，并向未收回租金单位明确支付期限。

（**）关于“部分资产违规出租”的问题。

整改情况（已完成）：(略)于**年7月**日组织班子成员及员工认真学习《中华人民共和国防洪法》，我司于**年9月**(略)负责人、部门负责人学习《企业国有资产监督管理暂行条例》。二是**年7月**(略)安排员工对泄洪区进行检查，对高杆、硬物及淤积及时进行清淤整治。三是**年7月8(略)已召开总经理办公会议议定这轮合同期满后收回不再进行出租，并对该区域进行严格管理。四(略)于**年8月**日对相关责任人进行批评教育。

9.关于“工程建设领域管理不严”的问题

（**）关于“采购招标程序不规范”的问题。

整改情况（已完成）：一是**年8月8日投资发展部已组织相关人员学习了《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《福建省招标投标条例》《关于进一步规范政府投资工程建设项目管理的通知》《政府投资小规模建设工程阳(略)制定《招投标管理制度》《小规模建设工程简易招标暂行办法及流程细则》于**年8月9日通过集团班子会议研究，(略)成立专项复查小组，对**年至**年所有招标项目，进行全面复查，梳理招投标过程中存在的不规范流程，并提出预防措施，形成自查分析报告，确保问题不再发生。四是审计监察室参与采购招标工作并进行全程监督，**年8月**日公司组织工程项目和招投标领域“互学互查”活动，并形成常态化活动，每年度组织一次项目招投标检查，确保各建设项目严(略)于**年8月9日制定《(略)招投标管理制度（送审稿）》，明确了邀标工作的规范和流程；严格按照招投标制度筛选邀请单位，邀请单位的数量和质量，规范了邀标行为和招标工作的透明度和公信力。六是(略)于**年8月**日对相关责任人进行批评教育；(略)委托园投集团于**年9月**日对相关责任人进行批评教育。

（**）关于“项目进展滞后”问题。

整改情况（已完成）：一是公司于**年8月**日组织工程管理人员认真学习《(略)工程管理办法》，提升管理人员对工程项目建设管理水平。二是各项目负责人根据负责项目的施工合同，编制项目工作进度计划，每项内容均明确预计完成时限，并指定专门部门、专门人员负责执行和落实，利用合同条款及工作进度计划督促相关单位及人员提高效率，使项目推进顺畅，按时竣工。三是对逾期的项目进行重新审查，找出项目中阶段计划偏差和进度安排滞后的原因，并提出预防措施，形成《(略)项目滞后原因自查报告》，以避(略)于**年8月9日制定《(略)工程建设项目管理制度（送审稿）》，规范项目管理的各个环节，建立项目台账，使项目管理更加科学、规范、可操作性和预防性。五是(略)于**年8月**日对相关责任人进行批评教育；宁德市(略)于**年6月**日对相关责任人进行批评教育。

（**）关于“预结算审核把关不严”的问题。

整改情况（已完成）：一是**年8月5日组织相关职能部门人员学习蕉城区财政投资评审工作有关事项，提升有关职能部门员工的送审意识，(略)于**年8月9日制定《(略)内部审计管理暂行规定（试行）》，明确审计监察室工作职责，通过定期监督检查，积极解决督查中遇到的问题，提升集团的管理水平和运营效率。三是宁德市(略)于**年6月**日对相关责任人进行诫勉谈话。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设问题方面

**. 关于“落实全面从严治党工作抓得不紧”的问题

（**）关于“责任落实缺项”的问题。

整改情况（已完成）：一是**年8月**日党支部召开全面从严治党专题研究会议，并于今年初签订了党风廉政建设责任书。二是为加强对下级“一把手”的监督，公司下属二级企业负责人定期提交半年工作总结汇报，(略)负责人从思想、工作、作风、生活状况进行分析，并将此工作总结作为本年度党支部书记年终述职报告的重点内容。

（**）关于“警示教育缺乏”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司党支部于**年5月**日召开的党纪(略)(略)党支部于**年6月**日召开警示教育大会，邀请区委党校老师进行党纪专题辅导授课，授课结束后会上成员集体观看身边违纪党员干部警示忏悔录。并将开展警示教育大会纳入年度党建工作计划，严格按照计划开展每年度党建工作，确保每年定期开展。

**.关于“议事决策不规范”的问题

（**）关于“决策不严肃”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司已于**年9月**日印发了《(略)会议管理办法（试行）》，(略)议事规则。二是我司严格执行会议管理制度，实行常态会管理，做到会议审批、准备会前材料、提前通知、会议安排时间表、会中充分讨论、逐项表决、做出决策，会后形成纪要，确保民主集中制贯彻落实到位。

（**）关于“部分大额资金支出程序缺失”的问题。

整改情况（已完成）：一是**年8月**日公司组织财务人员认真学习《财务管理制度（暂行）》《资金管理规定（暂行）》和《(略)“三重一大”决策制度实施办法（试行）》，提高财务管理能力，(略)严格按照《(略)“三重一大”决策制度实施办法（试行）》实施，做到每笔大额资金上会研究。三是(略)于**年9月1日对相关责任人进行诫勉谈话；(略)委托宁德市蕉(略)于**年9月**日对相关责任人批评教育；(略)于**年8月**日(略)相关责任人诫勉谈话；宁德市(略)于**年8月**日对相关责任人诫勉谈话；(略)于**年6月6日对宁德市(略)相关责任人批评教育。

**.关于“基层党建工作不够扎实”的问题

（**）关于“党建主业重视不足”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司党支部已制定**年度党建工作要点并下发下属二级企业，严格对标区国资系统党委每年度下发的《区直机关党建工作要点》文件精神要求于每年初制定党建工作要点(略)开展党建工作，公司党支部于**年7月5日召开支委会通过支委挂点联系下属二级企业党支部的方案，并于**年8月份以走访座谈的形式对标《**年度党建工作要点》对下属二级企业进行党建工作调研指导。

（**）关于“党建引领企业发展作用发挥不明显”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司党支部结合项目建设、安全生产等相关要求，积极开展党建活动，**年8月**日由党支部书记牵头开展“党建引领聚合力互学互查促提升”工程项目和招投标领域“互学互查”交流会，进一步规范集团招投标管理和工程项目管理工作，促进工程项目与招投标领域档案管理的精细化发展；**年8月**(略)及下属**家二级企业安全生产相关负责人参加“发挥党建引领业务 助推安全生产治理”的安全生产管理培训，以党支部书记带头领学推动项(略)党支部以项目为单位，在各重点项目一线设立“党员责任区”“党员项目攻坚小组”，**年8月公司党支部设立“北师大实验学校”项目党员责任区，党支部书记亲自带队，深入项目一线，解决难题，推进项目按期推进。

**.关于“人才短板掣肘发展”的问题

（**）关于“人才缺口严重”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司根据**年培训计划于**年8月**日、8月**日完成两场培训，分别为财务方面知识培训、安全生产培训。二是人才招聘，公司通过公开招聘渠道，**年已成功招聘**名专业技术型人才（工程类、财务类），为企业的(略)制定《(略)人才储备计划》，**年8月至今公司针对不同岗位员工开展针对性的内部培训2次，累计员工参与培训达**人次；**年以来公司积极鼓励员工自我提升，目前已有**名员工报名参加学历提升考试，提升自身的竞争力。

（**）关于“人才培育断档”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司于**年8月**日组织人力资源部及所属**家二级公司相关负责人认真学习《蕉城区国有企业劳动用工管理办法（试行）》《(略)招聘管理办法（暂行）》，严格按照制度(略)制定了**年度人才培训计划，丰富内部培训课程库，涵盖了多个领域的知识和技能，已邀请相关专业培训老师进行2次培训，提升员工的专业素养；通过“老带新”的方式将专业技术青年人才派驻到工程项目的一线中锻炼，增强经验及团队协(略)于**年8月份开展人才盘点工作，设立公司人才库和培养目标，并对人才库实行动态管理，重点关注年龄结构、专业结构、知识结构，并及时调整、补充，优化人才队伍结构。根据区国资中心《蕉城区国有(略)发展战略，提前规划人才需求，制定了《(略)人才储备计划》，为公司的可持续发展提供了人才保障。

（**）关于“人员统筹偏弱”的问题。

整改情况（已完成）：(略)开展优化整合人力资源配置部署工作，认真分析其人力资源结构及岗位设置，公司急需的岗位人才是工程专业、财务专业、文秘专业岗位的人员，通过排查，目前**名待岗员工无法满足企业的需求，没有(略)（(略)全民所有制）**名待岗员工是早期盐厂历史遗留下来的问题，政府也为了安定稳定，也经过了两轮改制工作以上人员仍为待岗员工。**年改制后，以上待岗员工因年龄偏大（**周以上只有1人）、学历较低，学习困难，无法满足企业岗位需求，所以保持待岗。

（**）关于“人员考核随意”的问题。

整改情况（已完成）：**年8月**日公司人力资源部组织所属**家二级公司相关负责人学习《蕉城区属国有企业薪酬管理制度》《(略)(略)于**年8月9日修改完善**年人员年度考核办法，结合《(略)绩效考核管理办法》开展本年度人员绩效考核工作，并成立年度绩效考核领导小组，严格员工考核程序。

**.关于“人员选任不规范”的问题

（**）关于“人员选任不规范”的问题。

整改情况（已完成）：一是**年8月**日公司人力资源部组织所属**家二级公司相关负责人学习《蕉城区属国有企业人事管理暂行办法》等６项制度有关精神。二是自**年3月起公司已严格选人用人程序，做好干部提任联审制度、民主推荐程序、任前廉政测试等，(略)于**年7月**日通过班子会议研究酝酿，(略)执行董事、法人代表并通过区国资中心审批。

**.关于“职工管理不严，对长期旷工现象未及时处置”的问题

（**）关于“职工管理不严，对长期旷工现象未及时处置”的问题。

整改情况（已完成）：(略)于**年6月**日召开巡察整改专题会议，组织员工开展关于劳动纪律和职业道德的培训活动，(略)的规章制度，加强员工纪律意识教育，提高员工对遵守劳动纪律的重要性认识。二是清查梳理集团员工林开明停职待岗**个月中集团缴交个人部分医保、社保金额，(略)于**年6月**日对原人力资源部经理陈武香进(略)于**年7月1日修订完善《宁德市(略)考勤管理制度》，明确规定员工的上下班时间、请假流程、旷工认定标准和处罚措施等，确保制度的严谨性和可操作性。四是相关责任人因家庭困难无法一次性还款，已列出还款计划，黄细、龚炜于**年8月**日已还款(略)、(略)。五是宁德市(略)于**年6月**日对副总经理陈起献、征迁管理部员工黄细、安全质量管理部员工龚炜诫勉谈话；对严重违反考勤制度的职工黄琳竣解除劳动关系。

（四）聚焦落实巡视巡察、审计、主体责任检查等各类监督检查反馈问题整改方面

**. 关于“个别巡察发现问题整改不到位”的问题

（**）关于“巡而未改”的问题。

整改情况（已完成）：一是公司于**年8月**(略)班(略)(略)(略)法》，(略)章程》执行。二是我司于**年3月7日通过职工代表大会推选职工代表参与董事会决议，于**年9月2日公司提请国资中心选派外部董事。三是**年8月**日公司组织集团及所属**家二级企业相关财务人员开展财务专题培训，(略)分别于**年6月**日、**年7月**(略)的财务人员和相关业务人员开展现金管理专题培训，以增强现金管理意识(略)(略)已严格按照《财务管理制度》中现金管理要求执行，杜绝坐支现金情况的再次发生。五是宁德市(略)于**年5月6日对相关责任人进行诫勉谈话。

（**）关于“边改边犯”的问题。

整改情况（已完成）：一是**年7月**(略)组织员工学习了《蕉城区国有企业资产出租管理办法（试行）》，严格按照出租管理办法执行。二(略)于**年8月**日对相关责任人进行批评教育。

（**）关于“未改累犯”的问题。

整改情况（已完成）：一(略)的应收账款进行自查清理，完善应收账款的台账。二是常态化更新应收账款台账，并启动催款程序，催缴代付给其他政府职能的资金。三是**年8月**日上午与区财政局针对应收账款及利息等事项开了讨论会，要求将垫付的资金分批纳入财政预算。

**.关于“国有资产管理及使用情况审计问题整改不到位”的问题

（**）关于“针对公司无偿向其他单位提供房产问题”的问题。

整改情况（已完成）：一是**年8月**日公司组织资产运营部职工学习《企业国有资产监督管理暂行条例》，并完善了固定资产台账(略)(略)、蕉(略)等单位签订了租赁合同，(略)于**年8月9日制定《(略)资产出租合同档案管理制度（试行）》，明确资产使用、出租、出借等相关规定，建立严格的审批流程，规避资产使用、出租、出借等行为风险。四是**年7月**日所属二级企业完成了资产管理的内部培训，员工对资产管理规定的认识有显著提高，公司已将《企业国有资产监督管理暂行条例》的宣传和相关培训纳入干部学习和员工培训计划中，确保全体员工熟悉并严格遵守相关规定。定期对资产管理办法和审批流程进行评估和优化，适应不断变化的市场环境和集团发展需求。加强对资产的日常监管和审计，及时发现和解决资产管理中存在的问题，确保集团资产的安全完整和高效利用。

（**）关于“针对公司投资管理严重缺位”的问题。

整改情况（已完成）：一是已于**年3(略)代偿贷款及利息约**.**(略)于**年8月**(略)**年度审计报告，并截至**年8(略)两个季度的经营报告。

三、巡察反馈问题的处理情况

对巡察反馈的问题，(略)高度重视，依规依纪调查核实，按照监督执纪“四种形态”对**名相关责任人员作出处理，组织处理**人（其中：诫勉谈话人数**人、批评教育**人）。具体情况如下：

1.针对“审计监察室未发挥作用”的问题，(略)于**年7月4日对相关责任人批评教育。

2.针对“项目内页材料存在较大缺漏”的问题，(略)于**年8月**日对相关责任人批评教育。

3.针对“(略)于**年**月采购的办公家具部分超出规定”的问题，(略)于**年9月1日对运营部副经理李祥毅诫勉谈话。

4.针对“**-**(略)共超标领取出差伙食补助费**次”的问题，宁德市(略)于**年6月**日对相关责任人批评教育。

5.针对“加油卡管理存在漏洞”的问题，(略)于**年6月**日(略)相关责任人批评教育。

6.针对“无发票支出”的问题，(略)于**年8月5日对出纳苏文婷诫勉谈话。

7.针对“取现未审批、坐支现金”的问题，宁德市(略)于**年5月6日对出纳陈华玲诫勉谈话。

8.针对“部分资产违规出租、在填报汇总固定资产出租情况一览表时出现错误”的问题，(略)于**年8月**日对相关责任人批评教育。

9.针对“采购招标程序不规范”的问题，(略)于**年8月**日对相关责任人批评教育。

**.针对“采购招标程序不规范”的问题，(略)于**年8月**日对相关责任人批评教育。

**.针对“采购招标程序不规范”的问题，(略)于**年8月**日对相关责任人批评教育。

**.针对“采购招标程序不规范”的问题，(略)委托园投集团于**年9月**日对相关责任人批评教育。

**.针对“项目进展滞后”的问题，(略)于**年8月**日对(略)相关责任人批评教育。

**.针对“项目进展滞后”的问题，(略)于**年8月**日对相关责任人批评教育。

**.针对“项目进展滞后”的问题，(略)于**年8月**日对相关责任人批评教育。

**.针对“项目进展滞后”的问题，宁德市(略)于**年6月**日对相关责任人批评教育。

**.针对“项目进展滞后”的问题，宁德市(略)于**年6月**日对相关责任人批评教育。

**.针对“项目进展滞后”的问题，宁德市(略)于**年6月**日对相关责任人批评教育。

**.针对“预结算审核把关、职工管理不严”的问题，宁德市(略)于**年6月**日对副总经理陈起献诫勉谈话。

**.针对“大额资金支出未上会”的问题，(略)于**年9月1日对相关责任人批评教育。

**.针对“大额资金支出未上会”的问题，(略)委托宁德市蕉(略)于**年9月**日对相关责任人批评教育。

**.针对“大额资金支出未上会”的问题，(略)于**年8月**日(略)副总经理郑卫东诫勉谈话。

**.针对“大额资金支出未上会”的问题，宁德市(略)于**年8月**日安技科经理张文豪诫勉谈话。

**.针对“大额资金支出未上会”的问题，(略)于**年6月6日对宁德市(略)相关责任人批评教育。

**.针对“职工管理不严，**年某员工离职**个月后才解除劳动合同”的问题，(略)于**年6月**日对相关责任人批评教育。

**.针对“长期不在岗”的问题，宁德市(略)于**年6月**日对征迁管理部员工黄细诫勉谈话。

**.针对“长期不在岗”的问题，宁德市(略)于**年6月**日对安全质量管理部员工龚炜诫勉谈话。

**.针对“干部考核优秀等次比例控制不严”的问题，宁德市(略)于**年6月**日对相关责任人批评教育。

欢迎广大干部群众对巡察整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：(略)：(略)，邮政信箱：A**,电子邮箱：(略)。

(略)

**年4月**日